Tres hombres de apellidos Ovares, Fernández y Guzmán fueron detenidos en horas de la mañana por agentes de la Sección Especializada contra Estafa y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosos de formar parte de un grupo que se dedicaba a estafar por medio de cooperativas.
Según explicaron las autoridades judiciales, en 2014 una cooperativa financiada por fideicomisos de empresas con capital colombiano habría iniciado una plataforma para llevar a cabo estas presuntas estafas por medio de una entidad bancaria.
El monto producto de este
delito es superior a los $7 millones, bajo la modalidad de préstamos a
empleados públicos, siendo que luego se remató la cartera de clientes y una
segunda cooperativa, de capital costarricense, la habría adquirido y cuando se
iniciaron las operaciones para hacer los respectivos cobros del dinero se
recibieron las denuncias de personas que aseguraban no haber solicitado
préstamo alguno por lo que se dio inicio a las investigaciones en las que en
apariencia más de 300 personas habrían sido afectadas.
Las investigaciones hicieron que esta banda se reestructurara dando apertura a otras dos cooperativas a través de las cuales se tramitaron los fondos defraudados; sin embargo, aseguran las autoridades que dentro de las juntas directivas se habrían mantenido parte de la familia de los hoy detenidos.
Los operativos se
realizaron en Santo Domingo de Heredia, Alajuela y San José, en residencias de
los sospechosos y sus algunos familiares que podrían estar relacionados al
formar parte de las cooperativas.
Los agentes lograron
decomisar documentación que es de relevancia para la investigación.
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